大连热电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    大连热电股份有限公司第三届监事会第六次会议于2003年3月26日在公司会议室召开,会议由监事召集人滕建国先生主持,应到监事五人,实到监事五名。本次会议的召集、召开符合《公司法、《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    一、2002年度监事会工作报告
    二、关于监事会换届选举的议案
    公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本届监事会提名由向义先生、孙长久先生、田鲁炜先生为公司第四届监事会由股东代表出任的监事会候选人,提请公司2002年度股东大会选举。
    另外,公司职工代表大会选举滕建国先生、左广志先生两名职工代表出任公司第四届监事会职工代表监事。
    监事候选人简历详见公告附件1
    三、2002年年度报告及摘要
    四、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,监事会依法行使监事会监督的职权。通过列席公司董事会会议,对会议的召集、召开、表决程序、会议议题和决议的合法合规性进行了监督。监事会认为,报告期内,公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责,经营决策科学合理；股东大会、董事会决议能够得到落实；董事会能够本着审慎经营、有效化解风险的原则,通过建立健全完善的内部管理和内部控制制度,形成良好的内控机制,保证了公司生产经营管理的正常进行。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    监事会认真检查了公司财务制度和财务状况,认为大连华连会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实客观地反映了公司2002年度的财务状况和经营成果。
    3、报告期内,公司没有募集资金。
    4、报告期内,公司没有发生收购、出售资产事项。
    5、报告期内,公司与关联方的关联交易为热力产品的销售,公司董事会从谨慎的角度考虑,与关联方签订了《蒸汽销售合同》,经公司第三届董事会第八次会议审议通过后,公司2001年度股东大会批准了《关于关联交易的议案》。监事会认为,此项关联交易程序合法,交易价格合理,关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行,不存在损害公司利益及非关联股东利益的行为。
    6、报告期内,公司因执行《企业会计准则-固定资产》,自2002年1月1日起,对公司及报告期合并报表的大连体育场商城有限公司不需用、未使用的固定资产由原不计提折旧变更为计提折旧。并根据财政部财会〖2002〗18号文《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关问题解答》的规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法。本监事会认为,公司2002年度会计政策变更是为了切实贯彻执行《企业会计准则》的相关制度,其变更的内容、范围、会计处理方法依据充分、变更程序规范,符合会计谨慎性原则,对公司财务状况和经营成果无重大影响。
    特此公告
    
  大连热电股份有限公司监事会
    2003年3月26日

    附件1：监事候选人简历
    由向义：男,52岁,研究生学历,高级工程师。曾任大连电力经济管理学校学生科科长、劳服经理、培训中心主任；大连市热电公司计划处副处长、处长、副总经济师；大连热电股份有限公司副总经理；大连市热电集团有限公司计划发展部部长、副总经济师。现任大连市热电集团有限公司经营部部长。
    孙长久：男,43岁,大专学历,会计师。曾任大连重型机器厂计划处成本计划科科长；大重集团公司铸钢厂财务科科长、计划处成本计划科科长；大连重工集团有限公司财务处处长助理、副处长、处长；大连重工集团有限公司审计处处长；大连市热电集团有限公司审计监察部部长、纪委副书记。现任大连市热电集团有限公司物资部部长兼纪委副书记、支部书记。
    田鲁炜：男,35岁,大学学历、工程师。曾任大连市热电公司发电部汽机运行专责；大连市热电集团有限公司香海热电厂生产筹备处热机专业工程师、发电部副部长；大连热电股份有限公司副总经理、北海热电厂副厂长。现任大连市热电集团有限公司计划生产部部长。