中国国际贸易中心股份有限公司二届五次监事会会议决议公告

    中国国际贸易中心股份有限公司 ″公司″ 第二届监事会第五次会议于2003年3月20日在北京中国大饭店召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,符合《公司法》和本公司章程规定,会议所做决议有效。会议审议并通过决议如下：
    1、公司2002年度监事会工作报告；
    2、公司2002年度财务决算报告；
    3、公司2002年年度报告及其摘要；
    4、公司2002年度利润分配预案；
    监事会对公司其它各项活动进行了认真监督和检查,认为：
    1、公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施,能够严格依照有关法律、法规和规范性要求执行,决策程序符合相应法律、法规的规定。公司积极采取多种措施,建立了比较完善的内控制度,公司董事、总经理、和其他高级管理人员执行公司职务时没有出现违反法律、法规及公司章程的行为,也未出现损害公司利益的行为。
    2、公司2002年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计后,出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况和经营结果。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目与招股说明书披露的承诺投入项目一致,该次募集资金节余部分资金的使用变更,经报告期内召开的公司临时股东大会审议通过,变更程序合法、有效。
    4、报告期内,公司无收购、出售资产的行为。关联交易公平,没有损害上市公司利益以及中小股东的权益。
    
中国国际贸易中心股份有限公司
    监事会
    2003年3月20日