本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年2月27日上午九时在公司二楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到十一人,周新长、吴晓根、孙为三位独立董事参加了本次董事会,全体监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张剑武董事长主持。经充分讨论,会议形成以下决议： 
　　1、审议并通过了《关于核销部分应收账款的报告》。 
　　为优化公司资产质量,董事会决定对公司部分账龄长、确实不能收回的应收账款1,981,708.42元予以核销。 
　　2、审议并通过了《2002年度财务决算报告》。 
　　3、审议并通过了《2002年度董事会工作报告》。 
　　4、审议并通过了《2002年年度报告及2002年年度报告摘要》。 
　　5、审议并通过了《2002年度利润分配预案》。 
　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2002年度共实现净利润23,304,967.28元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金2,330,496.73元,按10%提取法定公益金2,330,496.73元；本年度可供股东分配利润为18,643,973.82元,加上年初未分配利润19,486,302.01元,本次可供股东分配的利润为38,130,275.83元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配：以2002年度末总股本7646万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,共计分配现金红利15,292,000元,占本次可分配利润的40.1%,余额22,838,275.83元结转下一年度。以上利润分配预案需经公司2002年年度股东大会审议通过后实施。 
　　6、审议并通过了《关于续聘公司会计师事务所及其报酬的议案》 
　　2002年度,公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作,支付给岳华会计师事务所有限责任公司的报酬为人民币15万元（包括2002年中期及2001年年度财务审计工作）,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担；公司董事会拟继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作,聘期自2002年12月24日至2004年4月30日,并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。 
　　7、审议并通过了《关于董事会设立专门委员会的议案》。 
　　公司董事会拟设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 
　　8、审议并通过了《2002年度关联交易情况的报告》。 
　　三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生对公司2002年度的关联交易情况发表了独立意见,认为2002年度关联交易客观公平,没有损害公司利益。 
　　9、审议并通过了《关于内部组织结构设计的议案》。 
　　10、审议并通过了《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2002年度股东大会的议案》 
　　上述第2、3、4、5、6、7项议案需提交2002年度股东大会审议通过。 
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 
　　二ОО三年三月一日