甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称″公司″)第二届监事会第八次会议于2003年2月25日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到4名,符合《公司法》和《公司章程》规定,黄元德监事因病缺席本次会议。会议由公司监事会主席杨天保先生主持。会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2002年度年度报告》及其摘要；
    2、审议通过了《公司2002年监事会工作报告》,发表的独立意见如下：
    (1)报告期内公司董事会工作认真负责,公司决策程序合法,修订了《公司章程》,建立健全了各项公司治理制度,并进一步完善了包括财务制度在内的内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (2)五联联合会计师事务所有限公司对公司财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司财务状况和经营成果。
    (3)报告期公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。
    (4)公司与甘肃荣华味精有限公司存在大额的关联销售,并由甘肃荣华运输有限公司提供运输服务,上述关联交易价格合理、程序合法,没有损害公司及股东利益的行为。对于由于和甘肃荣华味精有限公司关联交易造成的大额应收账款余额,认为该余额是由于正常生产经营造成的,而且甘肃荣华味精有限公司味精生产和销售正常,其由于提产而造成对流动资金的需求是良性的,产生坏帐的风险小,不会损害公司及股东的利益。
    (5)董事会关于报告期利润实现数低于经营计划数的说明充分、合理,客观地反映了企业经营的实际情况。
    3、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
    
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会
    2003年2月25日