甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议暨召开2002年度股东大会的公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年2月25日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,副董事长严新林因公出差,未能出席本次会议,书面委托董事孙效东代为行使表决权,监事会部分成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议审议表决结果如下：
    1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
    2、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；
    3、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
    4、审议通过了《公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；
    经五联联合会计师事务所有限公司审计,2002年度公司实现净利润58,466,826.89元,提取10%的法定公积金5,846,682.69元,提取5%的法定公益金2,923,341.34元,加上年结转的未分配利润54,685,240.88元,2002年度可供股东分配的利润为104,382,043.74元。公司拟以2002年12月31日股本总数20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配20,000,000.00元,剩余84,382,043.74元结转以后年度分配,资本公积金本次不转增股本。
    5、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要；
    6、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
    公司支付给五联联合会计师事务所有限公司2002年度的报酬(财务审计费)为35万元,食宿费用由公司承担。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。
    以上1、3、4、5、6、7项议案尚需提交公司2002年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
    (1)会议时间：2003年4月20日上午9:00
    (2)会议地点：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室
    (3)会议议题：
    A、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
    B、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
    C、审议《公司2002年度财务决算报告》；
    D、审议《公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；
    E、审议《公司2002年年度报告》及其摘要；
    F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    G、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
    (4)出席会议对象：
    A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
    B、2003年4月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
    (5)参加会议办法：
    A、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
    B、登记时间：2003年4月14日、15日上午9∶00-11∶30,下午15：00-18：00,逾期不予受理。
    C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
    D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
    (6)联系办法：
    电话：(0935)6151222
    传真：(0935)6151333
    地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号
    邮编：733000
    联系人：程浩、卢俊
    (7)其他事项
    公司将于2003年4月19日下午14：30-18：00召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。
    
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
    2003年2月25日