上海汇丽建材股份有限公司三届六次监事会决议公告

    上海汇丽建材股份有限公司第三届监事会第六次会议于2003年2月11日以通讯方式召开,应到监事5名,实到监事5名。会议经全体监事审议通过,达成决议如下：
    为了更好地配合公司的产业整合,使公司及所投资企业的销售管理更加规范,同意将木业板块部分企业(上海汇丽地板制品有限公司)及涂料板块部分企业(上海汇丽涂料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司、上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽防水材料有限公司)的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司统一销售。
    公司监事会认为,公司关于将木业板块及涂料板块的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司统一销售之行为属于关联交易,公司15名董事出席会议,独立董事针对本次所讨论的议案发表了意见,7名关联董事回避表决。该表决符合《公司法》合《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
    特此公告
    
上海汇丽建材股份有限公司监事会
    2003年2月13日