本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　上海金泰股份有限公司第三届董事会第一次会议于二ΟΟ二年十二月三十一日(星期二)上午在上海青松城黄山厅(上海市东安路8号)召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事马贤明授权委托独立董事颜学海出席并行使表决权,2名监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由祝世寅先生主持,会议审议通过了如下决议：1、选举祝世寅先生任上海金泰股份有限公司第三届董事会董事长；选举沈扬华先生任上海金泰股份有限公司第三届董事会副董事长。 
　　2、决定聘任沈扬华先生任上海金泰股份有限公司总经理。 
　　3、决定聘任仲辉先生任上海金泰股份有限公司董事会秘书。 
　　4、决定聘任曲霞女士任上海金泰股份有限公司副总经理。 
　　5、决定聘任曲霞女士任上海金泰股份有限公司财务总监。 
　　6、决定免去林坚先生上海金泰股份有限公司常务副总经理职务 
　　对公司高管人员变动,独立董事无异议。 
　　特此公告。 
　　上海金泰股份有限公司 
　　董事会 
　　二ΟΟ二年十二月三十一日