上海宽频科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

    上海宽频科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2003年1月21日在华能大厦四楼会议室召开。本次会议应到监事四名,实到监事四名,会议由监事长邹宗宁先生主持。会议通过如下决议：
    一、会议全体监事列席了第四届董事会第26次会议,审议并通过了公司2002年度报告及年报摘要。
    二、审议通过了公司监事会2002年度工作报告
    2002年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,经认真审议一致认为：
    (一)公司依法运作情况：
    2002年度,公司能依据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程的规定,也没有损害公司利益和广大投资者的行为。
    (二)检查公司财务情况：
    2002年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。监事会认为：上海上会会计师事务所对本公司出具的审计意见,客观、公正,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (三)本报告期内,公司无募集资金的投入。
    (四)公司收购、出售股权情况
    本年度内公司收购江苏意源科技有限公司65%的股权和分别出让上海异型钢管有限公司及上海博大电子有限公司10%股权的行为,对于进一步理顺公司主营业务与投资关系,规范公司运作,更好地贯彻实施公司IT产业的战略规划起到了积极作用。交易公开合理,未损害上市公司和股东的利益,无内幕交易行为。
    (五)关于关联交易
    监事会认为,2002年度所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营业务。在公司下属企业尚无自行进出口权的情况下,发生此类关联交易实属必要,交易各方遵循了市场的原则。价格是公允,合理。全年发生的代理费用不足100万元。对于南京宽频与创业公司的购销业务系小额多笔特征。但由于只占其主营业务收入的2%左右,且对公司利润无重大影响,交易各方也无大额的未清项目,未发现任何损害上市公司和广大中小股东权益的情况。
    公司监事会特别注意到；目前公司正在采取积极主动的措施,进一步规范关联交易行为,以不断提高执行有关法律、法规的自觉性。
    三、会议同意公司第二届工代会扩大会议选举陶松为公司职工监事。
    附：陶松先生简历
    陶松先生简历
    陶松 男 1965年2月出生 江苏淮阴人 中共党员 大学学历
    1976.9-1984.7 江苏省淮阴中学初中、高中学习
    1984.9-1988.7 南京大学地球科学系
    1988.7-1996.11 南京市团市委宣传部
    1996.12-1997.2 南京市物质协作有限公司
    1997.2-2000.8 南京同创信息产业集团
    2000.9-2001.6 斯威特集团战略发展部部长
    2001.7-2002.12 南京宽频科技有限公司副总经理
    2002.12至今 南京宽频科技有限公司总经理
    
上海宽频科技股份有限公司监事会
    2003年1月23日