本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    交大昆机科技股份有限公司(本公司)第四届董事会以书面议案召开第二十八次会议,会议审议通过了如下决议：
    一、召开本公司临时股东大会,提请会议审议下述事项：
    1、选举本公司第五董事会成员和监事会成员(注)；
    2、决定第五届董事和监事报酬：
    津贴标准：
    董事长、独立董事月津贴3,000元人民币；
    董事月津贴2,000元人民币；
    监事会主席月津贴2,000元人民币；
    监事月津贴1,500元人民币。
    二、临时股东大会于2005年10月31日(星期一)上午9：00时,在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼第一会议室举行。
    注：根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》的规定,持有本公司发行股份5%以上(含5%)的股东,请于2005年9月26日下午17：30时前把有关提名董事、监事候选人的意图(包括候选人的个人资料)以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,送达本公司董事会办公室。
    交大昆机科技股份有限公司
    董事会
    2005年9月15日
    附注：
    1、凡持有本公司A股并于2005年9月30日(星期五)当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的身份证于2005年10月10-11日上午8：00-11：00时,下午2：00-5：00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续,或者在2005年10月11日(星期二)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。
    2、凡持有本公司H股并于2005年9月30日(星期五)当日下午收市时在香港中央结算(证券登记)有限公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的H股股东请于2005年10月11日(星期二)以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2005年10月1日至10月31日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席临时股东大会。
    3、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。
    4、股东如欲委任代表出席临时股东大会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其他授权文件须公证。经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会开始时间前24小时交回本公司董事会办公室。
    5、A股股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书(如适用)和委任代表的身份证出席临时股东大会。H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书(如适用)和委任代表的身份证或护照出席临时股东大会。
    6、本次临时股东大会拟选举的董事会成员与监事会成员的有关候选人之名单和材料及代理委托书,本公司将于临时股东大会召开前至少30天在指定报纸上予以公告,否则股东大会将予以延期。
    7、本次临时股东大会拟选举的董事会成员与监事会成员的有关候选人之名单和材料,本公司将于临时股东大会召开前至少21天寄给有权出席临时股东大会的H股股东。
    8、临时股东大会会期半天,往返及食宿费用自理。
    9、本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
    邮政编码：650203
    传    真：(0871)6166628
    联系电话：(0871)6166612/6166623
    联 系 人：冯思忠先生、王碧辉女士
    交大昆机科技股份有限公司股东出席临时股东大会的回执
    本人(或单位)：
    地址及邮编 ：
    持有公司股份 A股                股东代码 ：
                 H股                股东代码 ：
    电话：                            传真：
    愿意出席(或委托         代为出席)2005年10月31日(星期一)上午9：00时在公司注册地址召开的临时股东大会,特以此书面回复告之公司。
    股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    附注一：
    1、股东可将此回复复印填写后送达本公司。
    2、国家股、法人股股东请加盖单位印章。