无锡庆丰股份有限公司三届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    无锡庆丰股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年11月30日以通讯表决的方式召开,会前公司以电话和传真方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见同日公司公告。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案》；
    具体内容详见同日公司公告。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    无锡庆丰股份有限公司
    董事会
    2006年12月1日