本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议没有新提案提交表决
    华联超市股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月16日(星期五)下午在上海世博会议大酒店召开,出席会议的股东及股东代表共21人,代表股份120,557,291股(其中流通股2,211,457股,非流通股118,345,834股),占公司总股本262,628,232股的45.9042%。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长汤琪先生主持会议。出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议：
    一、关于变更公司募集资金投资区域和投资方式的议案
                代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	 
全体股东	120,557,291 	120,555,822 	1,469 	            0 	        99.9988％ 	 
流通股股东	  2,211,457 	  2,209,988 	1,469 	            0 	        99.9336％ 	 
非流通股股东	118,345,834 	118,345,834 	    0 	            0 	       100.0000％
    二、关于修改公司章程的议案	 
               代表股份数	 同意股数	 反对股数	弃权股数	赞成比例	 
全体股东	120,557,291 	120,555,822 	  1,469 	    0   	99.9988％ 	 
流通股股东	  2,211,457 	  2,209,988 	  1,469 	    0 	        99.9336％ 	 
非流通股股东	118,345,834 	118,345,834 	      0 	    0 	       100.0000％ 	 
    上述议案刊登于2005年8月13日《上海证券报》。
    本次股东大会聘请上海杰豪律师事务所律师傅建平先生列会见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
    特此公告！
    华联超市股份有限公司
    二OO五年九月十六日