证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2023-036




      深圳市特力（集团）股份有限公司
    关于公司董事、财务总监辞职以及聘任
          财务总监、补选董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、公司董事、财务总监辞职的情况
      深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于近日收到公司财务总监娄红女士提交的书面辞职报
告,娄红女士因个人原因, 申请辞去公司董事、财务总监、审
计委员会委员职务。辞去职务后，娄红女士还继续担任公司控
股子公司国润黄金(深圳)有限公司财务总监、深圳市新永通
机动车检测设备有限公司董事、深圳市汽车工业贸易有限公
司董事及总经理、深圳市中天实业有限公司董事、深圳市特力
新永通汽车发展有限公司董事及总经理。根据有关法律法规
及《公司章程》的规定，娄红女士的辞职报告自送达公司董事
会时生效。截至本公告披露日，娄红女士未持有公司股份，也
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
      公司董事会对娄红女士任职期间对公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
      二、聘任财务总监的情况
      公司于 2023 年 8 月 2 日召开第十届董事会第十一次临时
                                                                      - 1 -
会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任黄田阳
女士任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
    三、补选董事的情况
    公司于 2023 年 8 月 2 日召开第十届董事会第十一次临时
会议,审议通过《关于补选十届董事会董事成员的议案》, 董
事会推荐黄田阳女士为公司十届董事会董事候选人以及审计
委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。
    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 具体内容详
见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意
见》。


    特此公告。




                         深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董 事 会
                                2023 年 8 月 2 日



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