证券代码：000036      证券简称：华联控股      公告编号：2023-028

                         华联控股股份有限公司
                第十一届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 23 日采用现场方
式召开了第十一届董事会第六次会议，本次会议通知发出时间为 2023 年 8 月 11
日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长张梅女士主持，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次
会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

    一、2023 年半年度报告全文及摘要

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-029、2023-030。


    特此公告




                                         华联控股股份有限公司董事会

                                           二○二三年八月二十三日




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