证券代码：000036       证券简称：华联控股      公告编号：2023-052


                        华联控股股份有限公司

           关于修订《独立董事工作制度》的议案公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,
切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《独立董事工作制度》中相关条款
进行修订。因本次修订内容较多，公司原《独立董事工作制度》（2007 年 6 月
29 日）在本制度生效同时废止，制度具体内容详见同日披露的《独立董事工作
制度》（2023 年 12 月修订）全文，总条款由原来的 25 条变更为 26 条。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。



    特此公告




                                             华联控股股份有限公司董事会
                                                二○二三年十二月一日




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