证券代码：000036         证券简称：华联控股        公告编号：2023-055

                        华联控股股份有限公司

          第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日采用现场
与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第八次（临时）会议，本次会议所
涉事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料
以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表
决监事 3 人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：

    一、关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-056。



    特此公告




                                               华联控股股份有限公司监事会

                                                   二○二三年十二月一日