证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2023-058
华联控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:00起
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00时；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18
日上午9:15至下午15:00时的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第十一届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
公司股份总数（股） 1,483,934,025
有表决权股份总数（股） 1,483,934,025
1
股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人) 55
代表有表决权股份(股) 515,207,619
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.7190%
出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 8
代表有表决权股份(股) 421,813,171
占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.4253%
参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人) 47
代表有表决权股份(股) 93,394,448
占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.2937%
（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有 5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况
中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) 50
代表有表决权股份(股) 94,802,748
占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.3886%
出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 3
代表有表决权股份(股) 1,408,300
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.0949%
参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人) 47
代表有表决权股份(股) 93,394,448
占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.2937%
(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，
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以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 逐项审议《<关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的
议案>——选举非独立董事》
本议案表决采用累积投票制。
表决情况：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
议案名称 选举结果
占有效表决股 占有效表决股
同意票数 份总数比例 同意票数 份总数比例
（%） （%）
《选举陈彬彬先生为
公司第十一届董事会 437,414,828 84.9007 17,009,957 17.9425 当选
非独立董事》
《选举沈会先生为公
司第十一届董事会非 437,426,828 84.9030 17,021,957 17.9551 当选
独立董事》
2. 逐项审议《<关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案>
——选举独立董事》
本议案表决采用累积投票制。
表决情况：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
议案名称 选举结果
占有效表决股 占有效表决股
同意票数 份总数比例 同意票数 份总数比例
（%） （%）
《选举吴华江先生为
公司第十一届董事会 437,486,832 84.9147 17,081,961 18.0184 当选
独立董事》
3
《选举刘辉先生为公
司第十一届董事会独 437,474,831 84.9123 17,069,960 18.0058 当选
立董事》
《选举易磊先生为公
司第十一届董事会独 437,474,831 84.9123 17,069,960 18.0058 当选
立董事》
3. 逐项审议《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》
本议案表决采用累积投票制。
表决情况：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
议案名称 选举结果
占有效表决股 占有效表决股
同意票数 份总数比例 同意票数 份总数比例
（%） （%）
《选举陈嘉升先生为
公司第十一届监事会 437,474,828 84.9123 17,069,957 18.0058 当选
监事》
4. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
515,207,619 513,772,999 99.7215% 1,433,420 0.2782% 1,200 0.0002%
股东
中小股东 94,802,748 93,368,128 98.4867% 1,433,420 1.5120% 1,200 0.0013%
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二
以上同意。表决结果：通过。
5. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
4
出席会议
515,207,619 513,772,999 99.7215% 1,433,420 0.2782% 1,200 0.0002%
股东
中小股东 94,802,748 93,368,128 98.4867% 1,433,420 1.5120% 1,200 0.0013%
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二
以上同意。表决结果：通过。
6. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
515,207,619 513,772,999 99.7215% 1,433,420 0.2782% 1,200 0.0002%
股东
中小股东 94,802,748 93,368,128 98.4867% 1,433,420 1.5120% 1,200 0.0013%
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二
以上同意。表决结果：通过。
7. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
515,207,619 509,860,178 98.9621% 5,346,241 1.0377% 1,200 0.0002%
股东
中小股东 94,802,748 89,455,307 94.3594% 5,346,241 5.6393% 1,200 0.0013%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意。表决结果：
通过。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：饶春博、郭琼
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3. 结论性意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2023年第一次临时股东
大会的法律意见书。
2.载有公司董事签字的本次股东大会决议。
3.本次股东大会会议记录。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日
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