证券代码：000036       证券简称：华联控股      公告编号：2023-065

                         华联控股股份有限公司
         第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 20 日采用现场
方式召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议。本次会议为临时会议，会议
通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、
通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚
泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取
记名投票表决方式审议通过事项如下：

    一、关于授权管理层参与竞拍景恒泰公司 100%股权及御品峦山项目后续开
发相关情况的议案

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-066。



    上述议案有关内容请查阅公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上
的公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告及相关公告。



    特此公告




                                             华联控股股份有限公司董事会

                                              二○二三年十二月二十二日




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