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东旭蓝天:2022年年度股东大会决议公告2023-05-24  

                                                    证券代码:000040               证券简称:东旭蓝天           公告编号:2023-020




                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                       2022 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
     1、召开时间:
    现场会议时间为:2023 年 5 月 23 日(星期二) 下午 14:30
    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2023年5月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月23日上午9:15至下午15:00。
本次股东大会现场会议召开地点为:
    2、现场会议召开地点:北京市西城区菜园街 1 号综合会议室
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:公司董事长赵艳军先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源
股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定。
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况:

                                                                         1 / 6
    通过现场和网络投票的股东 45 人,代表股份 587,912,997 股,占上市公司总
股份的 39.5402%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 584,111,814 股,占上市公司总
股份的 39.2846%。
    通过网络投票的股东 40 人,代表股份 3,801,183 股,占上市公司总股份的
0.2556%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 44 人,代表股份 7,493,083 股,占上市公司
总股份的 0.5039%。
    其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 3,691,900 股,占上市公司
总股份的 0.2483%。
    通过网络投票的中小股东 40 人,代表股份 3,801,183 股,占上市公司总股份
的 0.2556%。
    经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的
股东对会议议案进行了审议,经过投票表决,审议了如下事项:
    提案 1.00 董事会 2022 年度工作报告
    总表决情况:
    同意 586,617,597 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7797%;反对
1,278,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2174%;弃权 17,100 股(其中,
因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,197,683 股,占出席会议的中小股东所持股份的 82.7121%;反对
1,278,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 17.0597%;弃权 17,100 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2282%。
    本议案表决通过。



                                                                      2 / 6
    提案 2.00 监事会 2022 年度工作报告
    总表决情况:
    同意 586,617,597 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7797%;反对
1,278,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2174%;弃权 17,100 股(其中,
因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,197,683 股,占出席会议的中小股东所持股份的 82.7121%;反对
1,278,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 17.0597%;弃权 17,100 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2282%。
    本议案表决通过。


    提案 3.00 2022 年度财务决算报告
    总表决情况:
    同意 584,995,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5037%;反对
2,900,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4934%;弃权 17,100 股(其中,
因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,575,383 股,占出席会议的中小股东所持股份的 61.0614%;反对
2,900,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 38.7104%;弃权 17,100 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2282%。
    本议案表决通过。


    提案 4.00 2022 年年度报告及其摘要
    总表决情况:
    同意 584,995,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5037%;反对
2,900,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4934%;弃权 17,100 股(其中,
因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。
    中小股东总表决情况:
    同意 4,575,383 股,占出席会议的中小股东所持股份的 61.0614%;反对

                                                                      3 / 6
2,900,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 38.7104%;弃权 17,100 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2282%。
    本议案表决通过。


    提案 5.00 2022 年度利润分配的预案
    总表决情况:
    同意 586,550,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7683%;反对
1,362,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2317%;弃权 100 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,130,983 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.8219%;反对
1,362,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 18.1768%;弃权 100 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。
    本议案表决通过。


    提案 6.00 关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易
议案(关联股东东旭集团有限公司已回避表决)
    总表决情况:
    同 意 5,342,483 股 , 占出 席会 议 所有 股东 所 持股 份的 71.2989 %; 反 对
2,150,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 28.6998%;弃权 100 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 5,342,483 股,占出席会议的中小股东所持股份的 71.2989%;反对
2,150,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 28.6998%;弃权 100 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。
    本议案表决通过。


    提案 7.00 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(关联股东东旭集
团有限公司已回避表决)

                                                                          4 / 6
    总表决情况:
    同 意 5,471,383 股 , 占出 席会 议 所有 股东 所 持股 份的 73.0191 %; 反 对
2,004,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 26.7527%;弃权 17,100 股(其中,
因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2282%。
    中小股东总表决情况:
    同意 5,471,383 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.0191%;反对
2,004,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 26.7527%;弃权 17,100 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2282%。
    本议案表决通过。


    提案 8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
    总表决情况:
    同意 585,895,797 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6569%;反对
2,017,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3431%;弃权 100 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 5,475,883 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.0792%;反对
2,017,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 26.9195%;弃权 100 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。
    本议案表决通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所
    2、律师姓名:李可书律师、郭芮君律师
    3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指
引第1号》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效;
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

                                                                          5 / 6
五、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议;
2、2022 年年度股东大会法律意见书。


特此公告。




                                     东旭蓝天新能源股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇二三年五月二十四日




                                                           6 / 6