证券代码：000040             证券简称：东旭蓝天              公告编号：2023-024




                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                   第十届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 29
日以通讯方式召开，并于 8 月 30 日形成决议。会议应参与表决董事 8 名，实际
参与表决董事 8 名。会议召集人为公司董事长赵艳军先生，本次会议召开符合相
关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对 2023 年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年半年度报告及其摘要》。
    2、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》
    公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半
年度查验、审阅及评估，并出具了《关于东旭集团财务有限公司 2023 年半年度
风险评估报告》。
    此议案为关联事项，关联董事高超先生回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于东旭集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》。
                                                                           1/2
    3、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计单位的议案》
    董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为 130 万元人民币，其中财务审
计费为人民币 100 万元，内控审计费为人民币 30 万元。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计单位的公告》。
    4、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的要求，公司 2023 年第二次临时股东大会定于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 在
北京市西城区菜园街 1 号综合会议室召开，审议《关于续聘公司 2023 年度财务
及内控审计单位的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                               东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇二三年八月三十一日




                                                                       2/2