证券代码：000417              证券简称：合肥百货       公告编号：2023—22


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
            第九届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届

董事会第九次临时会议通知于 2023 年 5 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位

董事，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8 人，

实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》

    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    根据合肥市包河区人民政府关于《合肥市包河区房屋征收决定》（合（包）

房征决〔2023〕第（1）号），拟对包河区卫岗王卫片区城市更新项目包河区望

湖街道、同安街道范围内国有土地上的房屋、附属物及其构筑物进行依法征收。

公司名下部分房产在此次征收范围内，本次卫岗商住楼房产征收预计可获补偿及

其它补助费用约 10,725.14 万元。本次拆迁补偿完成后，所获损益为拆迁补偿总

额扣除该部分资产的账面价值和相关费用，预计增加 2023 年度净收益约 7600

万元，将对本期公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理及相关财务数据以经

会计师事务所年度审计确认的结果为准。

    具体内容详见 2023 年 5 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》、巨潮资讯网的《关于签署拆迁补偿协议的公告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资

                                     1
讯网的《独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

     1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。



     以上决议，特此公告。



                                      合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 9 日




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