证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-25
合肥百货大楼集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 12
日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 5 月 12 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20
层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长沈校根先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 297,517,284
股，占上市公司总股份的 38.1489％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
296,412,867 股，占上市公司总股份的 38.0073％。通过网络投票的股东 7 人，代表
股份 1,104,417 股，占上市公司总股份的 0.1416％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份
1,126,817 股，占上市公司总股份的 0.1445％。其中：通过现场投票的中小股东 4
人，代表股份 22,400 股，占上市公司总股份的 0.0029％。通过网络投票的中小股东
7 人，代表股份 1,104,417 股，占上市公司总股份的 0.1416％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公
司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及监事因公务原因未能出
席或列席股东大会。
二、提案审议情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 297,417,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.1166％；反对 100,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8834％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 297,417,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因
2
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.1166％；反对 100,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8834％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 297,417,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.1166％；反对 100,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8834％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 297,417,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.1166％；反对 100,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8834％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.《2022 年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：同意 297,417,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：同意 1,026,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.1166％；反对 100,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8834％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.《关于续聘公司 2023 年度审计机构及支付 2022 年度报酬的议案》
总表决情况：同意 297,417,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.1166％；反对 100,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8834％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7.《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 297,417,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.1166％；反对 100,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8834％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：吕光、张宇驰
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席
4
会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.2022 年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
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