证券代码：000417             证券简称：合肥百货              公告编号：2023-33



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）14：30

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 29

日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易

所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 6 月 29 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

    2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20

层会议室。

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长沈校根先生

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    （二）会议出席情况


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    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 298,905,284

股，占上市公司总股份的 38.3269％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份

296,400,967 股，占上市公司总股份的 38.0058％。通过网络投票的股东 13 人，代

表股份 2,504,317 股，占上市公司总股份的 0.3211％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份

2,514,817 股，占上市公司总股份的 0.3225％。其中通过现场投票的中小股东 1 人，

代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的 0.0013％。通过网络投票的中小股东 13

人，代表股份 2,504,317 股，占上市公司总股份的 0.3211％。

    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公

司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事因公务原因未能出席股东

大会。

    二、提案审议情况

   （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

   （二）本次会议审议形成以下决议：

    《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：同意 298,820,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；

反对 84,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,429,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.6240％；反对 84,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3760％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：吕光、张宇驰



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   3.结论性意见：

   天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

   四、备查文件

   1.2023 年第二次临时股东大会决议；

   2.法律意见书；

   3.深交所要求的其他文件。



   以上决议，特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                2023 年 6 月 29 日




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