证券代码：000417              证券简称：合肥百货        公告编号：2023—52


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
           第九届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届

董事会第十三次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件或书面形式发出，会议

于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决

董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金的议案》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机

构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与合

肥兴泰资本管理有限公司、安徽国元基金管理有限公司、安徽省产业转型升级基

金有限公司、中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）、合

肥市产业投资引导基金有限公司、合肥兴泰资产管理有限公司、合肥兴向荣创业

投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合肥兴泰慧科创业投资合伙企业（有限

合伙）（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“兴泰慧科基金”）。

    兴泰慧科基金规模为 5 亿元人民币，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认缴

7500 万元，认缴比例 15%。具体内容详见 2023 年 9 月 27 日披露在《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《 关于参与投资设立合肥兴泰慧


                                     1
科创业投资基金的公告》。

    三、备查文件

    1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    以上决议，特此公告。



                                     合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 9 月 27 日




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