证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2023-017




                     长沙通程控股股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于

2023 年 5 月 19 日以通讯方式向全体董事送达。此次会议于 2023 年 5

月 26 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次

会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规

和规范性文件的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

     鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，

本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女

士、柳植先生、欧阳硕娃女士 6 人为公司第八届董事会的非独立董事

候选人。

    逐项表决结果：
    序号        候选人姓名        同意       反对        弃权


     1.1            周兆达         9             0        0

     1.2            郭虎清         9             0        0

     1.3            李晞           9             0        0

     1.4            杨格艺         9             0        0

     1.5            柳植           9             0        0

     1.6         欧阳硕娃          9             0        0

     以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选

举的公告》。
    该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，

本届董事会同意提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生 3 人为公司

第八届董事会的独立董事候选人。

   逐项表决结果：
    序号        候选人姓名        同意       反对        弃权


     1.1            李荻辉         9             0        0

     1.2            危平           9             0        0

     1.3            邹华斌         9             0        0

     以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。
    该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大

会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通

知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    该议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



  三、备查文件

  1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

  2、独立董事意见

    特此公告。




                                      长沙通程控股股份有限公司

                                              董事会

                                           2023 年 5 月 27 日