证券简称：通程控股            证券代码：000419      公告编号：2023-018




                     长沙通程控股股份有限公司
               第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于

2023 年 5 月 19 日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于 2023 年 5

月 26 日在公司总部会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监

事 5 人，亲自出席会议的监事 4 人，监事罗治国先生因个人原因委托

舒涛女士出席会议并代为行使表决权。本次监事会会议的召集、召开

程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法

规和规范性文件的规定。

     二、监事会会议审议情况

     审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

     鉴于公司第七届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，本届监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、曾碧波女

士 3 人为公司第八届监事会的股东代表监事候选人。

     逐项表决结果：
      序号           候选人姓名           同意     反对         弃权
     1           章棉水            5            0           0

     2            刘欢             5            0           0

     3           曾碧波            5            0           0

     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大

会选举后，届时将与选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监

事会。公司第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续

履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。



  二、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议



    特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                            监事会

                                       2023 年 5 月 27 日