证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2023-021




                     长沙通程控股股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月

26 日召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于监事

会换届选举股东代表监事的议案》。

     根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任

期即将届满，需进行换届选举。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，

其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。监事任期自公司股东大

会选举通过之日起计算，任期 3 年。

     经公司股东推荐，公司监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、

曾碧波女士3人为公司第八届监事会的股东代表监事候选人。（公司

第八届监事会股东代表监事候选人简历附后）

     该议案将提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进

行逐项表决。本次监事会审议通过的三名股东代表监事候选人在经公

司股东大会审议通过后，届时将与两名职工代表监事共同组成公司第

八届监事会。
    2023年5月25日，公司召开第四届第十三次职工代表大会，选举

了舒涛女士、文想女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。

（公司选举职工代表监事的情况详见同时在指定信息披露媒体的《长

沙通程控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》）

    为确保监事会的正常运行，公司第七届监事会的现有监事在新一

届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，

方自动卸任。



    特此公告。




                                  长沙通程控股股份有限公司

                                            监事会

                                        2023 年 5 月 27 日
    附件：长沙通程控股股份有限公司第八届监事会股东代表监事候

选人简历

    1、章棉水：男，1965年11月出生，中国国籍、无境外居留权，

双学士学位，中共党员，律师，注册会计师，注册资产评估师，注册

税务师，一级建造师，注册房地产估价师，具有证券交易、证券投资、

证券基金、证券发行与承销资格。曾任中国建筑第五工程局企管部副

经理、经理，公司发展研究部经理、总经理助理、总经济师。现任长

沙通程实业(集团)有限公司副总经理，公司监事会召集人、工会主席、

办公室主任。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程温泉大酒店

有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事长。

    章棉水先生持有公司股份10920股，为二级市场购入，托管于中

国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2

条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单。

    2、刘欢：女，1970年3月出生，中国国籍、无境外居留权，本科

学历，中共党员，会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主

管，现任公司监事、法审部经理，长沙通程实业（集团）有限公司监
事会召集人，长沙通程国际大酒店有限公司监事，长沙通程温泉大酒

店有限公司监事。

    刘欢女士未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第

一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单。

    3、曾碧波：女，1974年7月出生，中国国籍、无境外居留权，大

专学历，中共党员，会计师。曾任长沙通程国际大酒店会计、会计主

管、会计部经理，现任湖南通程典当有限责任公司、湖南通程小额贷

款有限责任公司、通程商业保理（深圳）有限公司综合部经理，长沙

通程实业（集团）有限公司监事。

    曾碧波女士未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2

条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。