通程控股:关于董事会换届选举独立董事意见2023-05-27
长沙通程控股股份有限公司
独立董事关于对董事会换届选举的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制
度》有关规定,作为长沙通程控股股份有限公司(以下称“公司”)
的独立董事,对公司第七届董事会第十五次会议的《关于董事会换届
选举的议案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届董
事会任期届满,董事会需进行换届选举。经公司第七届董事会提名,
并经董事会提名委员会事前审议通过,第八届董事会董事候选人共 9
人,其中非独立董事候选人为周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、
杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士,独立董事候选人为李荻辉女
士、危平女士、邹华斌先生。我们认为第七届董事会董事在履职期间
能遵守有关法律法规的规定,勤勉尽责,圆满完成了任期内的各项工
作。本次董事会换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定及要求。
二、根据对上述 9 名董事候选人的个人履历、工作评价、任职
资格等进行核查,未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况,也
未发现其任职资格存在违反其他有关法律、法规的情形,未发现其被
中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司董事的资格。
三、根据对上述 3 名独立董事候选人的个人履历、任职情况等
进行核查,其符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定,
符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关要求,具有独立董
事须具备的独立性和担任公司独立董事的资格。
四、上述董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的合法
权益。我们同意上述 9 名董事候选人(其中 3 名独立董事候选人)作
为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。
(此页无正文,为长沙通程控股股份有限公司董事会换届选举之独
立董事意见签署页)
独立董事:
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肖建雄 肖 序 李荻辉
2023 年 5 月 26 日