证券代码：000419            证券简称：通程控股            公告编号：2023-022




                     长沙通程控股股份有限公司
              关于召开公司2022年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2022 年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
     长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议和十五次会议，第七届监事会第十三次会议和第十五次会议
审议通过了提请 2022 年度股东大会审议的相关议案。
     公司第七届董事会第十五次会议于2023年5月26日召开，会议决定
召开公司2022年度股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间
     现场会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023 年
6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 6
月 28 日 9：15 至 2023 年 6 月 28 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投
票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
       6、股权登记日：2023 年 6 月 19 日（星期一）
       7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
       8、提示公告：公司将于 2023 年 6 月 21 日就本次股东大会发布提
示公告。
       9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒
店五楼国际会议中心。
       二、会议审议事项
     （一）会议审议事项

                                                                备注（该列打勾的
   提案编码                       提案名称
                                                                  栏目可以投票）
                 总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含
    100.00                                                             √
                 董事会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投票提案

     1.00        《公司2022年年度报告》                                √

     2.00        《公司2022年度董事会工作报告》
                                                                       √
     3.00        《公司2022年度监事会工作报告》                        √

     4.00        《公司2022年度财务决算报告》                          √
     5.00        《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》          √

     6.00        《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》            √

     7.00        《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》            √

     8.00        《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》            √


 累积投票提案    提案9、10、11为等额选举

     9.00        《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》     应选人数（6）人

     9.01        选举周兆达先生为第八届董事会非独立董事                √

     9.02        选举郭虎清先生为第八届董事会非独立董事                √

     9.03        选举李晞女士为第八届董事会非独立董事                  √
     9.04        选举杨格艺女士为第八届董事会非独立董事                √
     9.05        选举柳植先生为第八届董事会非独立董事                  √
     9.06        选举欧阳硕娃女士为第八届董事会非独立董事              √
    10.00        《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》       应选人数（3）人
 10.01       选举李荻辉女士为第八届董事会独立董事                √

 10.02       选举危平女士为第八届董事会独立董事                  √
 10.03       选举邹华斌先生为第八届董事会独立董事                √
 11.00       《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数（3）人
 11.01       选举章棉水先生为第八届监事会股东代表监事            √
 11.02       选举刘欢女士为第八届监事会股东代表监事              √
 11.03       选举曾碧波女士为第八届监事会股东代表监事            √



  （二）议案披露情况
   1、《公司2022年年度报告》；
     具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2022年年度报告》（公告编号2023-003）
   2、《公司2022年度董事会工作报告》；
     具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》（公告编号
2023-007）
   3、《公司2022年度监事会工作报告》；
     具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》（公告编号
2023-008）
   4、《公司2022年度财务决算报告》；
     具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司2022年度财务决算报告》（公告编号
2023-009）
    5、《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》；
     具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号
2023-010）
    6、审议《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》；
     具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2023年度财务审计机构及内控
审计机构的公告》（公告编号2023-011）
    7、审议《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》；
     具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2023年度财务审计机构及内控
审计机构的公告》（公告编号2023-011）
    8、审议《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》；
     具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于申请2023年度综合授信额度的公告》
（公告编号2023-012）
    9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
      具体内容详见2023年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编
号2023-020）
    10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
      具体内容详见2023年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
上《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编
号2023-020）
    11、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
    具体内容详见2023年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上
《长沙通程控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号
2023-021）
    （三）特别强调事项
      1、上述议案1、2、4、5、6、7、8由公司第七届董事会第十三次
会议会议提交；议案3由公司第七届监事会第十三次会议提交；议案9、
10由公司第七届董事会第十五次会议提交；议案11由公司第七届监事会
第十五次会议提交。
     2、上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所
持表决权的1/2以上通过。
     3、提案9、10、11需采用累积投票方式进行表决，应选非独立董
事6人、独立董事3人、股东代表监事3人，其中非独立董事和独立董事
的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票方式指股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
     三、会议非审议事项（非表决事项）
    公司2022年度股东大会将听取公司独立董事作2022年度独立董事
述职报告。
   具体内容详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股股
份有限公司独立董事2022年度述职报告》
    四、现场股东大会会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，
也可以用信函方式办理登记手续；
    （2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席
的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件
复印件等办理登记手续；
    （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身
份证件、 法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、
授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登
记手续。
    （4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
    2、登记时间：2023 年 6 月 26 日-2023 年 6 月 27 日上午 8:30～12:00
下午 14:00～17:30
    3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券研发部。
    4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    5、联系人：杨格艺 文启明
    6、联系电话：0731-85534994


    五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--
参加网络投票的具体操作流程。
    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另
行通知。


    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次、十五次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十三次、十五次会议决议。


    特此公告。


                                  长沙通程控股股份有限公司
                                           董事会
                                        2023年5月27日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、投票代码：360419
   2、投票简称“通程投票”。
   3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数        填报
   对候选人A投X1票             X1票
   对候选人B投X2票             X2票
   …..                        …..
   合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
  各提组案股东拥有的选举票数举例如下：
  ① 选举非独立董事（如表一提案9:00，采用等额选举，应选人数为6
位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
   股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举独立董事（如议案10:00，采用等额选举，应选人数为3位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ③ 选举监事（如议案11:00，采用等额选举，应选人数为3位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以在3位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 28 日 9：15，结
束时间为 2023 年 6 月 28 日 15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
   1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
  附件2：
                              授权委托书

         兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通
  程控股股份有限公司 2022 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对
  下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
  人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
  权。

                                                                备注（该列打勾的
   提案编码                       提案名称
                                                                  栏目可以投票）
                 总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含
    100.00                                                             √
                 董事会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投票提案

     1.00        《公司2022年年度报告》                                √

     2.00        《公司2022年度董事会工作报告》
                                                                       √
     3.00        《公司2022年度监事会工作报告》                        √

     4.00        《公司2022年度财务决算报告》                          √
     5.00        《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》          √

     6.00        《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》            √

     7.00        《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》            √

     8.00        《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》            √


 累积投票提案    提案9、10、11为等额选举

     9.00        《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》     应选人数（6）人

     9.01        选举周兆达先生为第八届董事会非独立董事                √

     9.02        选举郭虎清先生为第八届董事会非独立董事                √
  9.03         选举李晞女士为第八届董事会非独立董事                √
  9.04         选举杨格艺女士为第八届董事会非独立董事              √
  9.05         选举柳植先生为第八届董事会非独立董事                √
  9.06         选举欧阳硕娃女士为第八届董事会非独立董事            √
  10.00        《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》     应选人数（3）人

  10.01        选举李荻辉女士为第八届董事会独立董事                √

  10.02        选举危平女士为第八届董事会独立董事                  √
  10.03        选举邹华斌先生为第八届董事会独立董事                √
  11.00        《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数（3）人
  11.01        选举章棉水先生为第八届监事会股东代表监事            √
  11.02        选举刘欢女士为第八届监事会股东代表监事              √
  11.03        选举曾碧波女士为第八届监事会股东代表监事            √


委托人姓名或名称(签章)：                       委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：
受托人签名：                                   受托人身份证号：
委托书有效期限：                               委托日期：2023年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。