证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2020-031
长沙通程控股股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14：30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023 年 6 月 28 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间：2023 年 6 月 28 日 9：15 至 2023 年 6 月 28 日 15：00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
（五）会议主持人：董事长周兆达先生
（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东（代理人）15 人、代表股份 260,809,811 股、占公司有表决权总股份 47.9798％。
其中，现场出席情况：股东（代理人）5 人、代表股份 241,271,839 股、占公司有表
决权股份总数的 44.3855％；网络出席情况：股东（代理人）10 人、代表股份 19,537,972
股、占公司有表决权股份总数的 3.5943％。
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司股份 5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 11 名，中小投资者合
计代表股份数 19,549,172 股，占公司股份总数的 3.5964%。
（二）公司全体董事、监事及部分高级管理人员；
（三）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）非累积投票议案
1、审议《公司2022年度报告》
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；
反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权 0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
2、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；
反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权 0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
3、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；
反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权 0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；
反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权 0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
5、审议《公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》
公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公
司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司
2022 年度拟不进行公积金转增股本。
（1）总的表决情况：总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为
260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股
份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总
数 0.2157%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权 0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
6、审议《公司关于聘请 2023 年财务审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计
机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 65 万元。
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；
反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权 0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
7、审议《公司关于聘请 2023 年内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审
计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元 。
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；
反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权 0%。（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
8、审议《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》
公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2023 年公司拟向 18 家银行申
请总额不超过 34.73 亿元人民币的综合授信额度。
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；
反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权 0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
（二）累积投票议案
9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举周兆达先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,494,513 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8791%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 19,233,874 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 98.3872%。
（3）表决结果：当选。
9.02 选举郭虎清先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,145,313 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,674 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.6009%。
（3）表决结果：当选。
9.03 选举李晞女士为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,145,313 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,674 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.6009%。
（3）表决结果：当选。
9.04 选举杨格艺女士为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,318,112 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8115%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 19,057,473 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 97.4848%。
（3）表决结果：当选。
9.05 选举柳植先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,145,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,673 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.6009%。
（3）表决结果：当选。
9.06 选举欧阳硕娃女士为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,145,318 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,679 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.6009%。
（3）表决结果：当选。
10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.1 选举李荻辉女士为公司第八届董事会独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。
（3）表决结果：当选。
10.2 选举危平女士为公司第八届董事会独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。
（3）表决结果：当选。
10.3 选举邹华斌先生为公司第八届董事会独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,217,315 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,676 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。
（3）表决结果：当选。
上述经 2022 年度股东大会审议通过的公司 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成
公司第八届董事会，任期三年。
11、审议《关于监事会换届选举股东代表监的议案》
11.1 选举章棉水先生为公司第八届监事会股东代表监事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。
（3）表决结果：当选。
11.2 选举刘欢女士为公司第八届监事会股东代表监事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,217,312 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,673 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。
（3）表决结果：当选。
11.3 选举曾碧波女士为公司第八届监事会股东代表监事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，
同意 260,217,311 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,956,672 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9692%。
（3）表决结果：当选。
上述经 2022 年度股东大会审议通过的公司 3 名股东监事及经公司职工代表大会选举
产生的 2 名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名： 熊林 李赞
（三）结论性意见：
公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定；公司 2022 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2022
年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2022 年度股东大会会议资料
（二）公司 2022 年度股东大会决议
（三）湖南启元律师事务所出具的法律意见书
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 0 二三年六月二十九日
