证券代码：000419         证券简称：通程控股         公告编号：2023－034




                       长沙通程控股股份有限公司

关于选举公司董事长、监事会召集人及董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


      长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议

案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。同日，

公司召 开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第

八届监事会召集人的议案》。现将有关情况公告如下：

     一、选举公司第八届董事会董事长

     公司董事会推选周兆达先生为公司第八届董事会董事长，任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     二、选举公司第八届监事会召集人

     公司监事会推选章棉水先生为公司第八届监事会召集人，任期自

本次监事会审议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

     三、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

     公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，任期与

本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：

     1、选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第八届董

事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。

     2、选举李荻辉女士、郭虎清先生、危平女士为公司第八届董事
会审计委员会成员，其中李荻辉女士为主任委员。

   3、选举邹华斌先生、杨格艺女士、李荻辉女士为公司第八届董

事会提名委员会成员，其中邹华斌先生为主任委员。

   4、选举危平女士、李晞女士、邹华斌先生为公司第八届董事会

薪酬与考核委员会成员，其中危平女士为主任委员。

   特此公告




                                长沙通程控股股份有限公司

                                          董事会

                                      2023 年 6 月 29 日