证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-017




                广东省高速公路发展股份有限公司
          第十届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 7 日（星期一）以通
讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 8 月 4 日以
传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监
事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司

法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<

盈利补偿协议之补充协议>的议案》。


    监事会认为：本次业绩承诺变更，基于重组双方良好合作及共同努力经营的
意见，兼顾了 2020 年重大资产重组双方在原协议项下的相关安排所作出的；业
绩承诺变更后的业绩承诺金额不低于原业绩承诺金额，不存在损害公司及其股东
尤其是中小股东利益的情形，同意变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项，
同意公司与广东省高速公路有限公司签署《盈利补偿协议之补充协议》。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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三、备查文件


经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第六次（临时）会议决议。


特此公告


                             广东省高速公路发展股份有限公司监事会


                                    2023 年 8 月 8 日




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