证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-016



                广东省高速公路发展股份有限公司
          第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 7 日（星期一）以通
讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 8 月 4 日以
传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国

公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


    （一）审议通过《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署

<盈利补偿协议之补充协议>的议案》


    同意变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与广东省高速

公路有限公司签署《盈利补偿协议之补充协议》。


    本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避了表决。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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    同意公司于 2023 年 8 月 23 日（星期三）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召

开 2023 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：


    1、《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协

议之补充协议>的议案》。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十次（临时）会议决议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                              2023 年 8 月 8 日




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