证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-025



                广东省高速公路发展股份有限公司
        第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 20 日（星期五）
上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议
文件已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董
事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的
半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


    （一）审议通过《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公
路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》


    1、同意公司向肇庆粤肇公路有限公司增资投资建设 G80 广昆高速公路粤境

横江至马安段改扩建工程项目；
    2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目投资估算金额 92.20
亿元为依据，项目资本金为总投资的 35％，即 32.27 亿元，本公司按持有肇庆
粤肇公路有限公司 25%股比承担资本金出资额为 8.0675 亿元，最终以项目竣工
决算价为准。


    本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避表决。
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    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》


    同意公司于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召
开 2023 年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：


    关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安
段改扩建工程项目的议案。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十三次（临时）会议决
议。


    特此公告


                                    广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                              2023 年 10 月 21 日




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