证券代码：000501   证券简称：武商集团    公告编号：2023-015


               武商集团股份有限公司
             2022 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下
午 15:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 19
日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 5 月 19
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长陈军
    6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     （二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数                                        114

其中：出席现场会议的股东及授权代表人数                                  20

         通过网络投票出席会议的股东人数                                 94

         出席会议的中小投资者人数                                      104

2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）           222,636,000

其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
                                                                212,922,304
（股）

         通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）     9,713,696

         出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）          13,715,029

3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                  28.9516%
权股份总数的比例（%）

其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有
                                                                  27.6885%
表决权股份总数的比例（%）

         通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
                                                                   1.2631%
有表决权股份总数的比例（%）

         出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                   1.7835%
权股份总数的比例（%）
    备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份以外的股东。
     公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华
隽律师事务所姚远、宋晓春律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。


     二、提案审议表决情况
     1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
                                                                                    投票结果
议案                                                                                                                               审议结
                        议案名称                股东类型          同意                      反对                     弃权
序号                                                                                                                                 果
                                                           票数           比例       票数            比例     票数          比例
 1     武商集团二○二二年度董事会工作报告       A 股股东   216,235,744   97.1252%    6,245,856     2.8054%    154,400   0.0694%    通过
 2     武商集团二○二二年度监事会工作报告       A 股股东   216,235,744   97.1253%    6,213,356     2.7908%    186,900   0.0839%    通过
 3     武商集团二○二二年度报告全文及摘要       A 股股东   216,235,744   97.1252%    6,285,856     2.8234%    114,400   0.0514%    通过
 4     武商集团二○二二年度财务决算报告         A 股股东   216,235,744   97.1252%    6,253,356     2.8088%    146,900   0.0660%    通过
                                                A 股股东   216,361,444   97.1817%    6,242,056     2.8037%     32,500   0.0146%
 5     武商集团二○二二年度利润分配预案                                                                                            通过
                                                中小股东     7,440,473   54.2505%    6,242,056     45.5125%    32,500   0.2370%
       关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普
 6                                              A 股股东   216,354,144   97.1784%    6,134,956     2.7556%    146,900   0.0660%    通过
       通合伙）的议案
 7     关于银行授信和贷款的议案                 A 股股东   216,457,744   97.2250%    6,145,756     2.7604%     32,500   0.0146%    通过
                                                A 股股东     8,675,492   58.0644%    6,233,156     41.7181%    32,500   0.2175%    通过
 8     关于日常关联交易的议案
                                                中小股东     7,449,373   54.3154%    6,233,156     45.4476%    32,500   0.2370%    通过

       注：议案 8 涉及关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉
汉通投资有限公司回避表决,回避表决股份数量合计 207,694,852 股，占公司总股本的 27.01%。
       独立董事在股东大会上进行了述职。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
    2.律师姓名：姚远、宋晓春
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。


    四、备查文件
    1.武商集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议
    2.关于武商集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意
见书


    特此公告。




                                  武商集团股份有限公司
                                      董   事    会
                                     2023 年 5 月 20 日