证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2023-044

          武商集团股份有限公司
    第十届三次（临时）董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届三次（临
时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023
年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    《关于全资子公司土地房屋征收的议案》
    根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征
【2019】5 号），公司下属全资子公司武汉武商皇经堂农副产品
批发市场有限公司（以下简称“皇经堂”）位于硚口区解放大道
24 号和 28 号的房屋和土地被列入政府征收范围。经双方协商，
武汉市硚口区城区改造更新局拟与皇经堂签订 2 份《皇经堂农副
产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》（以
下简称“《补偿协议》1”及“《补偿协议》2”），以货币方式实施
征收补偿，征收补偿款总额为人民币 19,835.11 万元。其中，24
号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、
房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。
    经审议，公司董事会同意皇经堂与武汉市硚口区城区改造更
新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层
负责本次征收补偿的具体事宜。
    公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公
司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045）
详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1.武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议
    2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房
屋征收事项的独立意见


    特此公告。




                                    武商集团股份有限公司
                                         董     事   会
                                       2023 年 12 月 7 日