证券简称：国新健康              证券代码：000503             编号：2023-59

                     国新健康保障服务集团股份有限公司

                 第十一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一 届监事
会第十一次会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式发出会议通知，会议由监事会主
席沈治国先生召集并主持，于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于延长公司向特定 对象发
行股票股东大会决议有效期的议案》。
    经审核，监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会 决议有
效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全 体股东
利益的情形。我们一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行 股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-61）。
    特此公告。


                                         国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                             二零二三年九月二十七日




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