证券简称：国新健康              证券代码：000503                编号：2023-75

                国新健康保障服务集团股份有限公司

                     关于拟租赁办公场地的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟租赁办公场地的议
案》，具体情况如下：
    一、交易概述
    公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第十一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于拟签订房屋租赁合同的议案》，因双方就合同条款最终未能达成一致，现
公司决定更换租赁场地。
    近期，北京首开首院运营管理有限公司在北京产权交易所公开挂牌出租其位
于北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼，总建筑面积为 6128.05 ㎡的办
公场地，用于公司经营、办公。公司全资子公司国新健康保障服务有限公司拟通
过在北京产权交易所参与本项目的方式承租该物业作为办公场所，计划租赁期为
10 年，租金总额不超过 2 亿元，具体内容以摘牌结果及最终签订的房屋租赁合
同为准。
    公司于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟租赁办公场地的议案》。本次交
易事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议
公告》（公告编号：2023-74）。
    二、交易对方基本情况
    1、企业名称：北京首开首院运营管理有限公司
    2、企业类型：其他有限责任公司
    3、注册地址：北京市东城区沙滩后街 22 号 1 幢 2 层 4208 室
    4、法定代表人：孙护军

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    5、注册资本：7,000 万元人民币
    6、统一社会信用代码：91110101MABMH1JDXP
    7、经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；物业管理；工程管理服务；酒店管理；专业设计
服务；规划设计管理；停车场服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术
交流活动；文艺创作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；建筑物清洁服务；
城市绿化管理；办公用品销售；文具用品零售；纸制品销售；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；体育用品及器材零
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
房地产开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    8、主要股东：北京首开资产管理有限公司持有 70%股份；北京天鸿圆方商
业管理有限公司持有 30%股份。
    9、交易对方诚信情况：经查询，北京首开首院运营管理有限公司不是失信
被执行人。
    三、交易的定价政策及定价依据
    本次交易定价通过北京产权交易所公开挂牌方式，遵循自愿、公平的原则，
实行市场定价。
    四、交易目的和对公司的影响
    本次交易符合公司实际经营需要，定价合理有据、客观公允，不会对公司独
立性、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司中小股东合法
利益的情形。
    五、备查文件
    第十一届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                        国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二零二三年十二月七日




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