证券代码：000514          证券简称：渝开发           公告编号：2023-067
债券代码：112931          债券简称：19 渝债 01



                      重庆渝开发股份有限公司
                第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 9 月 23 日向

各位董事发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的书面通知。2023 年 9 月

27 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通

讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长艾云先生主持，

公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司

章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关

系管理制度>的议案》

    具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<重庆渝

开发股份有限公司投资者关系管理制度>修订对照表》及《重庆渝开发股份有限

公司投资者关系管理制度》。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会印

章管理制度>的议案》

   具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝

开发股份有限公司董事会印章管理制度》。
                                   1
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023
年第四次临时股东大会的议案》
    公司向特定对象发行股票事项相关 10 个议案经公司第十届董事会第二次会

议审议通过并提交 2023 年第三次临时股东大会审议，其中《关于公司向特定对

象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对

象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生

效的股份认购协议暨关联交易的议案》4 项议案未获得出席该次股东大会股东所

持表决权总数的三分之二以上同意，未获通过。对原向特定对象发行股票整体方

案结合公司实际情况及相关事项进行认真论证后，公司认为原方案符合公司发展

需求，公司继续以原方案推进向特定对象发行股票事项，特将上述未获 2023 年

第三次临时股东大会通过的 4 项议案重新提交股东大会审议。

    董事会同意于 2023 年 10 月 17 日（星期二）上午 10:00 时在重庆市南岸区

江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2023 年第四

次临时股东大会重新审议上述 4 项议案。具体内容请查阅公司在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-068）。




    特此公告


                                            重庆渝开发股份有限公司董事会

                                                       2023 年 9 月 28 日



                                    2