股票代码：000518             股票简称：四环生物         公告编号：临-2023-24 号




                       江苏四环生物股份有限公司

                   第九届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏

    江苏四环生物股份有限公司于 2023 年 6 月 9 日在本公司会议室召开第九届监

事会第十五次会议。出席会议监事应到 3 名，实到 3 名，分别为王雷、贡小莉、徐

立科。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    一、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

    公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

需选举产生新一届监事会。第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2

名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事

会一致推举王雷先生、徐立科女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

    本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并

选举产生。股东大会选举出的股东代表监事，将与职工代表大会选举的职工代表监

事共同组成公司第十届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，

原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于监事会换届选举的

公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实收

股本总额三分之一的公告》。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                               江苏四环生物股份有限公司

                                                        2023 年 6 月 9 日




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