长航凤凰股份有限公司

  证券代码：000520            证券简称：长航凤凰            编号：2023-019


                          长航凤凰股份有限公司

                         关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日召开了第九届

董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长张军

提名，第九届董事会提名委员会第一次会议审核，董事会决定聘任徐桃女士为公司董

事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    徐桃女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董

事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于 2023 年 6

月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



   董事会秘书徐桃个人简历：

    徐桃，女，汉族，1968 年 10 月出生, 本科学历，中共党员，高级经营师。2006

年 7 月至今历任公司人力资源部长、纪委书记、党委副书记，2017 年 11 月至 2023 年

2 月，任公司职工监事、监事会主席。2023 年 2 月 10 日起任公司副总经理，代理董事

会秘书。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第

一百四十六条规定的不得担任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    董事会秘书徐桃的联系方式：



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地址：湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼

电话：027-82763901

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特此公告




                                      长航凤凰股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 15 日




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