证券简称：岭南控股           证券代码：000524       公告编号：2023-042 号

           广州岭南集团控股股份有限公司

         董事会十届三十四次会议决议公告
     重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届三十四
次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 8 楼会议室召
开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，
本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公
司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通
过如下决议：
    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2023 年半年度报告摘要及在巨潮
资讯网上披露的 2023 年半年度报告全文）；
    独立董事就公司 2023 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占
用公司资金情况发表意见认为：公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监
管部门的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情况；公司不存在控股
股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续
到本报告期的控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公
司向银行申请综合授信额度的公告》）。
    为满足实际经营的需要，同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份
有限公司（以下简称“广之旅”）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行
申请综合授信额度人民币 1.00 亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为
自 2023 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日，并授权公司及广之旅管理层负责具
体实施相关事宜。
    上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、
房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内
最终以银行实际审批的额度与期限为准。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                           广州岭南集团控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○二三年八月二十三日