岭南控股：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-10-19
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-049 号
广 州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
重 要提示：本公司 及公司 董事保 证信息 披露内 容的真 实、准确、完整，没 有虚
假 记 载 、 误 导性陈 述或重 大遗漏 。
广 州岭南 集团控 股股份 有限公 司（以下 简称“ 公司”） 董事会 十届三
十 五次会 议审议 通过了 《关于 召开公 司 2023 年 第一次 临时股 东大会 的议
案 》， 现 将 有关 会议安 排事项 公告如 下：
一 、 召 开 会议的 基本 情况
1、 股 东 大 会届 次：2023 年 第一次 临时股 东大 会
2、 股 东 大 会召 集人： 公司董 事会
公 司董事 会十届 三十五 次会议 以 8 票 同意、 0 票反对 、 0 票弃 权审议
通 过 了 《 关 于召开 公司 2023 年第一 次临时 股东 大会的 议案》。
3、 会 议召 开 的合 法、 合 规性 ：本 次 会议 召 集程 序符 合 有关 法律 、行
政 法规 、部门 规章 、规范 性文件 、深交所 业务规 则和《公司 章程 》的规 定。
4、 会 议 召 开时 间：
现 场 会 议 召 开时间 ：2023 年 11 月 9 日（ 星期 四）下 午 15:00 开始
网 络 投 票 时 间：
（ 1） 通过深 圳证券 交易所 交易系 统进行 网络 投票的 具体时 间为 2023
年 11 月 9 日 上 午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；
（ 2） 通过深 圳证券 交易所 互联网 投票的 具体 时间为 2023 年 11 月 9
日 上 午 9:15 至 下午 15:00 期 间的任 意时间 。
5、 会 议 的召 开方式 ：
本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 表 决 与网 络 投 票 相 结 合 的 方
式。
本 次 股东 大 会将 通过 深 圳证 券交 易所 交 易系 统和 互 联网 投票 系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向 全 体 股东 提 供 网络 形 式 的投 票 平 台，
股 东 可 以 在 网络投 票时间 内通过 上述系 统行使 表决 权。
6、 会 议 的 股权 登记日 ：2023 年 11 月 3 日。
7、 出 席 对 象：
（ 1） 在 股 权登 记日持 有公司 股份的 普通股 股东 或其代 理人；
截 止 2023 年 11 月 3 日 下午 收市时 在中国 证券登 记结算 有限责 任公司
深 圳分公 司登记 在册的 公司全 体普通 股股东 均有 权出席 股东大 会。因 故不
能 出席会 议的股 东，可书 面授权 委托代 理人出 席会议 并参加 表决（委 托书
详 见 附 件 2），该 股东代 理人不 必是本 公司股 东。
（ 2） 公 司 董事 、监事 、高级 管理人 员；
（ 3） 公 司 聘请 的律师 。
8、会议 地点：广州 市越秀 区流 花路 120 号东 方宾 馆 2 号 楼 270A 会议
室。
二 、 会 议审议 事项
本 次 股 东 大 会提案 编码表 如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《股东大会议事规则》的
2.00 √
议案
关于修订《董事会议事规则》的议
3.00 √
案
关于修订《监事会议事规则》的议
4.00 √
案
累积投票提案 提案为等额选举
关于选举公司第十一届董事会非独
5.00 应选人数（4）人
立董事的议案
选举李峰先生为公司第十一届董事
5.01 √
会非独立董事的议案
选举罗枫女士为公司第十一届董事
5.02 √
会非独立董事的议案
选举陈白羽女士为公司第十一届董
5.03 √
事会非独立董事的议案
选举郑定全先生为公司第十一届董
5.04 √
事会非独立董事的议案
关于选举公司第十一届董事会独立
6.00 应选人数（3）人
董事的议案
选举沈洪涛女士为公司第十一届董
6.01 √
事会独立董事的议案
选举刘涛先生为公司第十一届董事
6.02 √
会独立董事的议案
选举文吉女士为公司第十一届董事
6.03 √
会独立董事的议案
关于选举公司第十一届监事会非职
7.00 应选人数（2）人
工代表监事的议案
选举周霞女士为公司第十一届监事
7.01 √
会非职工代表监事的议案
选举李炜先生为公司第十一届监事
7.02 √
会非职工代表监事的议案
上 述议案 中，议 案 1、议 案 2、议 案 3、 议案 5、 议案 6 经公司 董事会
十 届三十 五次会 议审议 通过， 相关内 容详见于 2023 年 10 月 19 日在 《中
国 证券报 》《证 券时报 》、巨 潮资 讯网上 披露的《 董事会 十届三 十五次 会议
决 议 公告》《独 立 董事 候选 人 声明 与承 诺》《 独立 董 事提 名人 声 明与 承诺 》
及 在巨潮 资讯网 上披露 的《 公司章 程（ 2023 年 10 月 ）》 股东 大会规 则（ 2023
年 10 月）》《董 事会 议事规 则（2023 年 10 月 ）》；议 案 4、议 案 7 经监 事会
十 届二十 二次会 议审议 通过， 相关内 容详见于 2023 年 10 月 19 日在 《中
国 证券报 》《证 券时报 》、巨 潮资 讯网上 披露的《 监事会 十届二 十二次 会议
决 议公告 》及 在巨潮 资讯网 上披露 的《监事 会议事 规则（2023 年 10 月 ）》。
上 述议案 中，议 案 5、议 案 6、议 案 7 为 选举公 司非独 立董事 、独立
董 事、非 职工代 表监事 的事项 ，本次 应选非 独立董 事 4 名 、独立 董事 3 名、
非 职工代 表监 事 2 名，对 非独立 董事、 独立董 事、监事 候选人 分别采 取累
积 投票制。 对于采 取累积 投票制 的议案， 股东所 拥有的 选举票 数为其 所持
有 表决权 的股份 数量乘 以应选 人数 ，股东 可以将 所拥有 的选举 票数以 应选
人 数 为限 在 候选 人中 任 意分 配（ 可以 投 出零 票）， 但 总数 不得 超过 其 拥有
的选举票数。
独 立董事 候选人 的任职 资格和 独立性 尚需经 深交 所审查 无异议 后，股
东 大 会 方 可 进行表 决。
根 据《上市 公司股 东大会 规则》 及《上市 公司自 律监管 指引 第 1 号—
— 主板上 市公司 规范运 作》的 要求， 上述议 案中 议案 1、 议案 2、议 案 3、
议 案 4 为 特别决 议事项 ，需 经出席 股东大 会的股 东所持 有表决 权股份 总数
的 三分之 二以上 通过；本次 股东大 会七项 提案均 属于影 响中小 投资者 利益
的 重大事 项，公司 将对中 小投资 者的表 决进行 单独计 票，单独 计票结 果将
及 时 公 开 披 露。
三 、 会 议 登记等 事项
1、会 议登记 办法： 参加本 次股东 大会的 股东 ，请于 2023 年 11 月 8
日（ 上午 9:00-下 午 18:00），持 本人身 份证、股 东帐 户卡、持 股清单 等股
权 证明到 公司登 记；委托 代理人 持本人 身份 证、授权 委托书、 委托人 股东
帐 户卡、委 托人身 份证及 委托人 持股清 单到公 司登记； 法人股 东持营 业执
照 复印件、 法人授 权委托 书、出 席人身 份证到 公司登 记，领取 会议相 关资
料 。异地 股东可 用传真 或信函 方式登 记（传 真或 信函方 式须 在 2023 年 11
月 8 日 当 日 18:00 前传真 或送达 至公司 董事会 办公 室）。
2、本 次股东 大会会 议登记 地点为 ：广州 市越 秀区流 花路 120 号广州
岭 南 集 团 控 股股份 有限公 司董事 会办公 室。
3、 会 议 联 系方 式
电 话 ： 020--86662791
传 真 ： 020--86662791
联 系 人 ： 郑 定全、 吴旻
电 子 邮 箱 ： gzlnholdings@126.com
本 次 股 东 大 会会期 半天， 与会股 东食宿 、交通 费用 自理。
五 、 参 加 网络投 票的 具体操 作流 程
在 本次股 东大会 上，股 东可 以通过 深交所 交易系 统和互 联网投 票系统
（ 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投 票，参 加网络 投票时 涉及
的 具 体 操 作 内容详 见附件 1。
六 、 备 查 文件
1、 董 事 会 十届 三十五 次会议 决议；
2、 监 事 会 十届 二十二 次会议 决议。
特此公告。
广 州 岭 南 集团 控股股 份有限 公司
董 事 会
二 ○ 二 三 年 十月十 八日
附 件 ： 1、 参加 网络投 票的具 体操作 流程
2、 2023 年第 一次临 时股东 大会授 权委 托书
附件 1：
参 加 网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭
南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 5，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（提案 7，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023 年 11 月 9 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 上午 9:15，结束
时间为 2023 年 11 月 9 日 下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
广 州 岭南集团控股股份有限公司
2 023年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先 生 （ 女士 ）代表 本单位 （本人 ）出 席2023年11月 9日
召 开的广 州岭南 集团控 股股份 有限公 司2023年第 一次临 时股东 大会，并代
为 行 使 表 决 权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投
100 票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
关于修订《公司章
1.00 √
程》的议案
关于修订《股东大
2.00 会议事规则》的议 √
案
关于修订《董事会
3.00 √
议事规则》的议案
关于修订《监事会
4.00 √
议事规则》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举公司第十
5.00 一届董事会非独立 应选人数（4）人
董事的议案
选举李峰先生为公
5.01 司第十一届董事会 √
非独立董事的议案
选举罗枫女士为公
5.02 司第十一届董事会 √
非独立董事的议案
选举陈白羽女士为
公司第十一届董事
5.03 √
会非独立董事的议
案
选举郑定全先生为
公司第十一届董事
5.04 √
会非独立董事的议
案
关于选举公司第十
6.00 一届董事会独立董 应选人数（3）人
事的议案
选举沈洪涛女士为
6.01 公司第十一届董事 √
会独立董事的议案
选举刘涛先生为公
6.02 司第十一届董事会 √
独立董事的议案
选举文吉女士为公
6.03 司第十一届董事会 √
独立董事的议案
关于选举公司第十
7.00 一届监事会非职工 应选人数（2）人
代表监事的议案
选举周霞女士为公
司第十一届监事会
7.01 √
非职工代表监事的
议案
选举李炜先生为公
司第十一届监事会
7.02 √
非职工代表监事的
议案
委 托 人 名 称 （签名 /盖 章）：
委 托 人 法 定 代表人 （签名 ）：
委 托 人 股 东 帐号：
委 托 人 持 股 数量和 性质：
委 托 人 身 份 证号码 ：
受 托 人 姓 名 （签名 ）：
受 托 人 身 份 证号码 ：
委托权限：
授 权 委 托 书 有效期 限：
授 权 委 托 书 签发日 期： 年 月 日
