证券简称：岭南控股          证券代码：000524       公告编号：2023-057 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
          董事会十届三十六次会议决议公告
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 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届三十六
次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8
人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2023 年第三季度报告）；
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于确定高管人员 2023 年度薪酬限额的议案》。
    公司高级管理人员 2023 年度的薪酬以董事会十届十八次会议审议通过的
《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及董事会六
届二十四次会议审议通过的工资方案为依据, 根据经营目标和重点工作完成
的情况进行考核确定。经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意本次《关
于确定高管人员 2023 年度薪酬限额的议案》。
    在本次董事会会议中，陈白羽女士和郑定全先生因作为高级管理人员的
关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱
少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以 6 票同意通过本议案。
    独立董事认为：公司高级管理人员 2023 年度的薪酬是以董事会十届十八
次会议审议通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方
案》以及董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据, 根据经营目
标和重点工作完成的情况确定考核结果和实施方案。关于确定高管人员 2023
年度薪酬限额事项的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。



             广州岭南集团控股股份有限公司
                     董   事   会
               二○二三年十月二十六日