广州岭南集团控股股份有限公司
 2023 年 第 一 次 独 立 董 事 专 门 会 议 的 审 查 意 见
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事于2023年12月12日以通讯方式召开了2023年第一次独立董事专门会议。会议通
知于2023年12月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次会议应出
席独立董事3人，实际出席独立董事3人。与会独立董事共同推举沈洪涛女士为独
立董事专门会议的召集人和主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事会十一
届二次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
    一、关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案；
    经审查，独立董事认为：公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司
（以下简称“岭南集团”）本次将其持有的山东星辉都市酒店管理集团有限公
司（以下简称“都市酒店”）70%股权委托公司的全资子公司广州岭南国际酒
店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）进行管理，是岭南集团按照《收购
报告书》中关于消除同业竞争承诺的要求，避免和解决都市酒店与公司存在
的同业竞争问题，符合公司目前的实际情况和长远利益，具备合理性和必要
性,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独
立董事同意将此事项提交公司董事会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    二、关于控股股东拟新增避免同业竞争承诺的议案
    经审查，独立董事认为：岭南集团本次新增避免同业竞争承诺，是基于
目前客观情况，进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，能够切
实维护公司及中小股东的利益。岭南集团本次新增避免同业竞争承诺，符合
《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同
意将此事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


                                        二○二三年十二月十二日
（本页无正文，为 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见签署页）



独立董事签署：


    沈洪涛                             刘 涛




    文   吉