证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2023-013


                 冰山冷热科技股份有限公司
               九届十四次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2023 年 4 月 28 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2023 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告

    同意公司受让松下电器（中国）有限公司所持松下制冷（大连）

有限公司（“松下制冷”）40%股权；受让三洋电机株式会社所持松下

制冷 60%股权。本次股权受让完成后，公司将持有松下制冷 100%股权。

    本次股权受让价格以松下制冷2023年3月31日为基准日经第三方

评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为14,528.55万元。

    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2023 年 4 月 28 日对此

项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西

本重之在审议此项议案时进行了回避。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过。

    2、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告

    为明确公司与松下中国、三洋电机在本次交易中的权利与义务，

公司拟与松下中国、三洋电机签署《附条件生效的股权转让协议》。

《附条件生效的股权转让协议》对标的资产、定价依据和交易价格、

对价支付方式及支付期限、过渡期损益安排、标的资产权属转移、违

约责任等事项进行了约定。

    本议案涉及关联交易，关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议

案时进行了回避。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过。

    3、关于召开 2022 年度股东大会有关事项的报告

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                            冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                    2023 年 5 月 5 日