证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B   公告编号：2023-019


                 冰山冷热科技股份有限公司
               九届十五次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2023 年 6 月 20 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2023 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案

    基于公司受让冰山松洋制冷（大连）有限公司（“松洋制冷”）股

权工商变更登记已完成，关于受让款的支付，综合各家银行并购贷款

方案，为降低融资成本，公司将以并购股权质押的方式向银行申请并

购贷款，具体如下：

    向中国工商银行股份有限公司大连春柳支行申请不超过 8,700

万元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年，公司以持有的松洋制冷 100%

股权提供质押担保。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    上述议案具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于以并购股权质押的方

式向银行申请并购贷款公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                               冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                      2023 年 6 月 28 日