股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-036
佛山电器照明股份有限公司
2022 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2023 年 5 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吴圣辉先生
1
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、4 名监事、5 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份 582,195,668 股，
占公司有表决权总股份的 43.16%（截至股权登记日公司总股本为
1,361,994,647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数
为 1,348,994,647 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，
代表股份 232,868,800 股，占上市公司有表决权股份的 17.26%。通过
网络投票的股东 21 人，代表股份 349,326,868 股，占上市公司有表决
权股份的 25.90%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 27 人，代表股份 542,254,215
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 51.87%。（截至股权登记日公司 A
股总股本为 1,058,321,409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股
13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股
有表决权的总数为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 9 人，代表股份 230,328,739 股，占公司 A 股股东有表决权
股份的 22.03%；通过网络投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份
311,925,476 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 29.84%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 39,941,453
2
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.15%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 2 人，代表股份 2,540,061 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 0.84%；通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份
37,401,392 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.32％。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 22 人，代表股份 3,291,502 股，
占公司有表决权总股份的 0.24%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00%
A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%
1、2022 年度
B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
董事会工作报
中小
告
投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00%
A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%
2、2022 年度
B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
监事会工作报
中小
告
投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00%
3、2022 年度
A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%
报告及其摘要
B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
3
中小
投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00%
A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%
4、2022 年度 B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
财务决算报告 中小
投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00%
A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%
5、2022 年度 B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
利润分配预案 中小
投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00%
A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%
6、2023 年度 B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
财务预算报告 中小
投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,804,737 99.93% 390,931 0.07% 0 0.00%
7、关于修订 A股 541,878,915 99.93% 375,300 0.07% 0 0.00%
《关联交易管 B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
理制度》的议 中小
案 投资 2,900,571 88.12% 390,931 11.88% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 579,058,276 99.46% 3,137,392 0.54% 0 0.00%
8、关于修订
A股 541,667,715 99.89% 586,500 0.11% 0 0.00%
《领导班子人
B股 37,390,561 93.61% 2,550,892 6.39% 0 0.00%
员薪酬管理办
中小
法》的议案 154,110 4.68% 3,137,392 95.32% 0 0.00%
投资
4
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00%
9、关于制定
A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%
《未来三年
B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
（2024-2026
中小
年）股东回报
投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00%
规划》的议案
者
上述议案全部获得表决通过。
本次会议经北京天驰君泰（广州）律师事务所李姗、刘媛媛律师
现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天驰君泰（广州）律师事务所
2、律师姓名：李姗、刘媛媛
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程
序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、会议审议事项、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京天驰君泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 10 日
5
