佛山电器照明股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》

等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电器照明股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会

第四十五次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

    一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

   公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体
经营业务为依托，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投
机性操作，符合公司经营发展的需要。公司已制定了相关业务管理制
度和风险防控措施，风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全
体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

    二、关于购买董监高责任险的独立意见

    购买董监高责任保险，有利于保障公司、董事、监事及高级管理

人员的权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系，有利

于公司治理。业务符合相关法律法规的规定，议案审议程序合法，不

存在损害中小股东利益的情形，因此，我们同意购买董监高责任险。
（本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于对第

九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：李希元   张仁寿   窦林平




                                         2023 年 7 月 31 日