股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2023-049


              佛山电器照明股份有限公司
              关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议，同意

将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。为了完

善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他

相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买

责任保险。现将相关事项公告如下：

     1、投保人：佛山电器照明股份有限公司

     2、被保险人：

     （1）佛山电器照明股份有限公司

     （2）公司过去、现在及保险期间内的董事、监事及高级管理人

员

     3、赔偿限额：不超过10,000万元（具体以保险合同为准）

     4、保险费用：不超过80万元/年（具体以保险合同为准）

     5、保险期限：12个月

     公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；
确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司

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或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，
以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新

投保等相关事宜)。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                 佛山电器照明股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2023 年 7 月 31 日




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