股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2023-047


                 佛山电器照明股份有限公司
         第九届董事会第四十 五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    公司于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关
于召开第九届董事会第四十五次会议的通知，并于 2023 年 7 月 31 日
召开第九届董事会第四十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议
议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股
子公司在未来一年内开展金额不超过 3.5 亿美元的外汇套期保值业
务。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保
值业务的公告》。

    二、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》。

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    三、审议通过关于购买董监高责任险的议案

    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准
则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管
理人员购买责任保险。

    全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险
的公告》。

    四、审议通过关于修订《合规管理制度》的议案

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     佛山电器照明股份有限公司

                                             董 事 会
                                          2023 年 7 月 31 日




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